Im Rahmen der weltweiten Bemühungen zur Terrorismusbekämpfung haben Unternehmen dafür zu sorgen, sich im Einklang - "in compliance" - mit den aktuellen Regelungen und Vorschriften in den jeweiligen Staaten zu bewegen. So sieht die heutige Gesetzeslage in fast allen Ländern eine Behandlung bzw. Filterung von Transaktionen vor, die von (terror-)verdächtigen Personen/Unternehmen getätigt werden. Durch beschlossene Embargomaßnahmen sind Firmen gefordert, eigene Datenbanken mit den Adress- und Kundendaten sowohl auf Risiken hinsichtlich der Verbrechensbekämpfung als auch auf finanzielle Risiken generell hin zu prüfen. Hierzu gibt es nationale wie internationale (Sanktions-)Listen (schwarze Listen), anhand derer der eigene Datenstamm und Datenfluss überprüft und bewertet werden kann. Denn der Austausch von Waren, Informationen und Zahlungsmitteln mit in- und ausländischen Personen und Organisationen, die in diesen Listen geführt werden, sind bei Strafe verboten.

Eine manuelle Kontrolle scheidet auf Grund der hohen Zahl von Datensätzen aus. Vielmehr sind zum Abgleich des eigenen Adresspools gegen die einzelnen Negativlisten spezialisierte Softwarelösungen notwendig. Diese müssen in der Matching-Technologie über eine hohe Treffsicherheit verfügen. Denn nur das garantiert das zuverlässige Herausfiltern der "schwarzen Schafe" und schützt so vor Strafe. Weiterhin wichtig ist im Zusammenhang mit diesem "Terrorabgleich" die Installation geeigneter Prozesse, die einen permanenten und gleichzeitig routinemäßigen Abgleich im Batch oder interaktiv "on the fly" ermöglichen. Dazu ist eine nahtlose Integration der Abgleichprodukte in die bestehende IT-Umgebung erforderlich.

Den nationalen wie internationalen Abgleich von Geschäftspartneradressen mit den Dateninformationen risikobehafteter Personen und Organisationen innerhalb der Sanktionslisten können Unternehmen mit der Uniserv-Software mail zuverlässig und performant durchführen. Als intelligentes Expertensystem zeichnet sich mail durch eine hohe, exakte Treffererkennung in der Dublettenprüfung aus. Sie geht zurück auf adressspezifische Analysen (Phonetik, unscharfe Fuzzy-Logik, länderbasierte Regelwerke). Dies ermöglicht eine maximale Erkennungsqualität auch dann, wenn einzelne Adresselemente fehlen, verkürzt, falsch oder abweichend erfasst sind. Gleichzeitig unterstützt Uniserv mit seiner umfassenden Consulting-Expertise interessierte Unternehmen dabei, sich in diesem sensiblen, unternehmenskritischen Umfeld schnell zurechtzufinden und beispielsweise die entsprechenden Workflows und Prozesse zu installieren, um sich "in compliance" zu bewegen.

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