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Geschäftsrisiken minimieren durch effizienten Abgleich von Geschäftspartnerdaten gegen Sanktionslisten - der Embargo Check
Der sichere Abgleich aktueller Geschäftspartnerdaten gegen Sanktionslisten zur Umsetzung der EU-Antiterrorismusverordnung ist eine oft unterschätzte Herausforderung in Unternehmen. Nach dieser Verordnung dürfen terroristischen Organisationen im In- und Ausland keine Finanzdienstleistungen und Vermögenswerte zur Verfügung gestellt werden. Bei Nicht-Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen drohen harte Konsequenzen: vom Einfrieren des gesamten Firmenvermögens über die persönliche Haftung des Managements bis zur Aufnahme des Unternehmens in eine der Sanktionslisten. Nicht zu vergessen: es gibt keinerlei Rechtsanspruch auf Löschung von der Sanktionsliste. Wer hier leichtfertig handelt, setzt die Wettbewerbsfähigkeit oder sogar die Existenz des Unternehmens aufs Spiel.
Um die gesetzlichen Vorgaben mit minimalem Aufwand zu erfüllen, hilft nur ein möglichst automatisierter Abgleich der eigenen Geschäftspartnerdaten mit den aktuellen Sanktionslisten – immer unter der Voraussetzung, dass die Qualität der Stammdaten ausreichend hoch ist. Denn mangelhafte Datenqualität kann auch zu fehlerhaftem Datenabgleich führen – mit allen Geschäftsrisiken und juristischen Folgen.
Mit OE-embargo und DQ embargo Batch bietet Ihnen Uniserv leistungsfähige Werkzeuge für den automatisierten Abgleich sämtlicher Kundenstammdaten gegen einzelne Sanktionslisten oder gegen einen Pool mehrerer Sanktionslisten. OE-embargo unterstützt Sie dabei, einzelne Geschäftspartner in Sanktionslisten zu suchen. DQ embargo Batch ermöglicht Ihnen den Abgleich größerer Datenmengen im Rahmen der DQ Batch Suite.
Beide Lösungen verfügen über optimierte Algorithmen, die den spezifischen Anforderungen von Sanktionslisten gerecht werden u.a.:
Über ein mitgeliefertes Programm können Sie ganz bequem die aktuellen Sanktionslisten der EU sowie des Bundesanzeigers direkt laden. Für andere Listen sind geringfügige Anpassungen erforderlich.
Bevor Sie OE-embargo und DQ embargo Batch nutzen, empfiehlt sich ein umfassender Compliance-Check Ihrer Daten im Rahmen des Uniserv DQ Audit. Denn nur eine optimale Datenqualität bietet Ihnen die Basis für den effizienten Datenabgleich gegen Sanktionlisten – und damit die Sicherheit, die Ihr Unternehmen braucht.
Mehr zum Thema Compliance finden Sie auf folgende Seite:
Data Quality für sichere, transparente Compliance
Data Quality und Sanktionslisten
Um die gesetzlichen Vorgaben mit minimalem Aufwand zu erfüllen, hilft nur ein möglichst automatisierter Abgleich der eigenen Geschäftspartnerdaten mit den aktuellen Sanktionslisten – immer unter der Voraussetzung, dass die Qualität der Stammdaten ausreichend hoch ist. Denn mangelhafte Datenqualität kann auch zu fehlerhaftem Datenabgleich führen – mit allen Geschäftsrisiken und juristischen Folgen.
Mit OE-embargo und DQ embargo Batch bietet Ihnen Uniserv leistungsfähige Werkzeuge für den automatisierten Abgleich sämtlicher Kundenstammdaten gegen einzelne Sanktionslisten oder gegen einen Pool mehrerer Sanktionslisten. OE-embargo unterstützt Sie dabei, einzelne Geschäftspartner in Sanktionslisten zu suchen. DQ embargo Batch ermöglicht Ihnen den Abgleich größerer Datenmengen im Rahmen der DQ Batch Suite.
Beide Lösungen verfügen über optimierte Algorithmen, die den spezifischen Anforderungen von Sanktionslisten gerecht werden u.a.:
- Wenige vorhandene Attribute pro Eintrag – häufig existiert nur der Name des Kunden
- Natürliche und juristische Personen aus allen geographischen Regionen der Erde
- Namen in unterschiedlichen Skripten (lateinisch, kyrillisch etc.)
Über ein mitgeliefertes Programm können Sie ganz bequem die aktuellen Sanktionslisten der EU sowie des Bundesanzeigers direkt laden. Für andere Listen sind geringfügige Anpassungen erforderlich.
Bevor Sie OE-embargo und DQ embargo Batch nutzen, empfiehlt sich ein umfassender Compliance-Check Ihrer Daten im Rahmen des Uniserv DQ Audit. Denn nur eine optimale Datenqualität bietet Ihnen die Basis für den effizienten Datenabgleich gegen Sanktionlisten – und damit die Sicherheit, die Ihr Unternehmen braucht.
Mehr zum Thema Compliance finden Sie auf folgende Seite:
Data Quality für sichere, transparente Compliance
Data Quality und Sanktionslisten
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