Conformité

Conformité

Compliance Management

Agir dans le respect de la législation, minimiser les risques et préserver la compétitivité

Les entreprises sont confrontées à un nombre toujours croissant d’exigences légales et réglementaires. Ainsi, la réglementation de l’Union européenne en matière de lutte contre le terrorisme interdit par exemple toute relation commerciale avec des organisations terroristes et des personnes liées à une activité terroriste. Elles sont de plus tenues de prouver qu’elles respectent bien ces réglementations.

Toute violation des dispositions est sévèrement punie par la loi : l’entreprise court le risque de figurer sur une liste d’embargo. Elle encourt de fortes amendes et le gel de la totalité de ses actifs. S’y ajoutent des coûts ultérieurs liés aux effets rétroactifs, à la charge de travail supplémentaire des collaborateurs et aux éventuelles demandes de dommages et intérêts. La confiance des partenaires et des clients en pâtit également lorsqu’il s’avère que vous avez enfreint la loi, que ce soit intentionnellement ou non. Des pertes de chiffre d’affaires vous menacent, quand ce n’est pas l’existence même de votre entreprise qui est mise en danger.

C’est pourquoi toute entreprise se doit de recouper en permanence les données sur ses clients, ses fournisseurs et ses partenaires avec les listes d’embargo nationales et internationales. Des données erronées et incohérentes entravent le recoupement et coûtent du temps, de l’argent et de l’énergie. Finalement, une solution logicielle est nécessaire pour maîtriser ces enjeux. Des analyses d’adresses et des règles spécifiques aux pays permettent en effet de donner d’excellents résultats.

Nos solutions

Les solutions Uniserv de gestion de la qualité des données vous aident à respecter la conformité en toute sécurité et en toute transparence, grâce à des données d’une qualité optimale. Grâce à des bases de connaissances internationales, des tableaux de règles et de concepts spécifiques des pays ainsi que des fonctionnalités de recherche large ou logique de concordance partielle, vous retrouvez des rapprochements qui n’apparaissent pas sans ces outils. En effet, la structure hétérogène des différentes listes d’embargo constitue un défi majeur pour le recoupement.

Qu’une adresse se réfère à un particulier, une organisation, une entreprise ou un établissement, elle est le plus souvent incomplète. Dans certains cas, la seule donnée est le nom, sans autre détail. De plus, les éléments du nom issus de milieux culturels ou de familles linguistiques étrangères ne facilitent pas la tâche. Or, la définition de l’identité doit être précise : Fadi El-Gawhary et فاديالجوهري  sont-ils la même personne ? Pour un recoupement efficace des données de référence client par rapport aux listes d’embargo, il est indispensable de disposer de données d’entreprise d’excellente qualité.


Des données cohérentes au format standardisé ainsi que des solutions complètes de recoupement automatisé des données actuelles des clients, fournisseurs et partenaires avec les listes d’embargo protègent votre entreprise contre des sanctions juridiques ou financières. Avec nos solutions, vous agissez conformément à la loi, minimisez vos risques et préservez la compétitivité de votre entreprise.

Vos avantages

  • Nettoyage fiable des données (data cleansing) par le recoupement automatisé des données partenaire avec les listes d’embargo nationales et internationales (en traitement en mode bacth ou en temps réel)
  • Protection contre les sanctions juridiques et la perte de chiffre d’affaires liées au non-respect des exigences de conformité
  • Solution « plug-and-play » : installation, chargement de la liste d’embargo et vérification immédiate
  • Investissement humain et financier minimum
  • Bases de connaissances créées par des experts pour une identification claire

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